 Как сообщил заместитель начальника Главного управления
экономической безопасности МВД
России Андрей Здор, имеются подозрения в том,что руководство "Фондсервисбанка" в содействии
деятельности организованной преступной группы, участники которой,
предположительно, незаконно вывели за рубеж более 100 млрд рублей.
"Противоправная схема включала цепь
сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и
фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам, - сказал Здор. -
Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний,
реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них
деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках".
Как сообщил Здор, противоправная схема
была выявлена в ходе выполнения задач, определенных рабочей
межведомственной группой по выявлению незаконных банковских операций
под председательством первого заместителя председателя правительства
РФ Виктора Зубкова. Оперативно- розыскные мероприятия проводились во
взаимодействии с управлением "К" ФСБ России.
Гражданину Недялкову,
предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по ст.172 ч.2 Уголовного
кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), а также в легализации преступных доходов. На расчетные
счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений,
наложен арест на сумму 3,2 млрд руб.
|
mirinvestizij ©
2009-2016 Перепечатка оригинальных статей возможна только при наличии
активной ссылки на источник