Мир инвестиций

Согласно вчерашнего сообщения в  газете New York Times прокуратура США начала проверку в отношении Deutsche Bank и нескольких других крупных банков по подозрению в незаконном сотрудничестве с Ираном в нарушение американских санкций.

Банк подозревается в проведении многомиллиардных сделок, совершенных от имени иранских контрагентов через филиалы в США в период до 2008 года. Издание отмечает, что расследование в отношении Deutsche Bank находится на начальном этапе и пока прокуроры не обладают доказательствами того, что банк действительно нарушил санкции в отношении Ирана.

Представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать факт проверки, однако при этом он отметил, что еще в 2007 году руководство банка приняло решение отказаться от новых договоров с контрагентами в таких странах как Иран, Сирия, Судан и Северная Корея, а существовавшие на тот момент договоренности свернуть по мере возможностей.

На протяжении последнего десятилетия, США и их союзники ужесточали санкции против иранских банков и государственных учреждений. Ограничения вводились с целью заставить Иран остановить проекты по обогащению урана, которые США считает незаконными.

В материале The New York Times также отмечается, что подобные проверки проводятся в отношении еще нескольких крупных международных банков, названия которых пока не уточняются.

Напомним, 11 августа вступил в силу новый пакет санкций конгресса США против Ирана.